ORGANIZADOR DEL EXPEDIENTE — SOFOM ENR
Proyecto: ____________________
Responsable de coordinación: ____________________

Para cada elemento anota: responsable / ubicación del archivo / estado / observaciones.
Estados sugeridos: pendiente, en preparación, en revisión, completo.

FASE 1. PLANEACIÓN
[ ] Modelo de negocio y productos.
[ ] Información de socios, aportaciones y administración.
[ ] Presupuesto de arranque y gastos recurrentes.
[ ] Perfil y comprobación de certificación del Oficial de Cumplimiento.

FASE 2. CONSTITUCIÓN
[ ] Autorización de denominación; carácter SOFOM E.N.R.
[ ] Proyecto de estatutos.
[ ] Opinión favorable de CONDUSEF antes de formalizar.
[ ] Acta, inscripción, RFC y poderes.
[ ] Aviso y documentos de constitución en PUR.

FASE 3. HABILITACIÓN
[ ] Manual PLD/FT y documentación del oficial.
[ ] Evidencias de implementación del sistema automatizado.
[ ] Solicitud, acuse y resolución del Dictamen Técnico CNBV.
[ ] Contrato vigente con Sociedad de Información Crediticia.
[ ] Alta y estatus SIPRES.
[ ] Accesos, registros y acuses aplicables.

PENDIENTE: ____________________
RESPONSABLE: ____________________
DOCUMENTO QUE FALTA: ____________________
SIGUIENTE ACCIÓN: ____________________

Herramienta de organización; ajustar al expediente concreto.